Le 22 novembre, les policiers de la brigade financière ont perquisitionné la mairie de Levallois, et plus particulièrement le bureau de la secrétaire particulière de Patrick Balkany.

Une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale avait été ouverte le 6 novembre contre Patrick Balkany, maire de Levallois dans les Hauts-de-Seine, et Isabelle Balkany, son adjointe à la mairie ( voir Enquête contre les Balkany pour blanchiment de fraude fiscale). Les policiers cherchent à mettre à jour le complexe montage financier mis en place par les Balkany pour échapper à l’ ISF ( voir Les magouilles des Balkany pour échapper à l’ ISF).

Les policiers ont donc été perquisitionner le bureau de la secrétaire particulière de Patrick Balkany à la mairie de Levallois. Ils ont alors mis la main sur des documents prouvant que les Balkany paient en liquide leurs réguliers voyages à Marrakech et à Saint-Martin. Des voyages dont le coût dépasse bien souvent les 3000 euros. Or, le paiement en liquide pour des montants supérieurs à 3000 euros est interdit par la loi.

Les policiers de la brigade financière ont également perquisitionné l’agence de voyages Thomas Cook, située à 2 pas de la mairie de Levallois, et ont découvert que les Balkany avaient bénéficié de fractionnements des paiements pour pouvoir échapper au seuil des 3000 euros.

La brigade financière cherche maintenant à comprendre d’où vient l’argent des Balkany et enquête sur des comptes bancaires ainsi que sur des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux. La suite au prochain épisode.

source: le canard enchainé